来源：平川检察
责任编辑：薛皓方
发布时间：2020-04-20
王某等人恶势力团伙寻衅滋事、敲诈勒索案
基本案情
2009年至2018年期间，王某向靖远县北滩乡中滩村及周边村民发放高利贷后，为催讨债务，纠集吴某某等人采取暴力、威胁、恐吓、滋扰、非法拘禁、敲诈勒索等手段，强迫借款人连本带息更换借条，通过强拿硬要他人财物用于抵债，或随意殴打他人，或在诉讼过程中虚构、隐瞒借款数额，利用法院判决催收债务。王某、王某甲、王某乙、刘某四人为收取手续费牟利，办理多张银行卡，先后申请注册多家公司和个体商户，办理POS机多台，在无任何实际经营的情况下，先后为他人代还信用卡5000余次，进行虚假消费交易,金额累计3600余万元，后按照刷卡金额0.6%—2%的比例向持卡人收取手续费，构成非法经营罪。王某、张某某伪造国家机关证件，为信用卡申请人提供虚假财产状况资信证明，构成伪造国家机关证件罪。2019年6月10日白银市平川区人民检察院依法对王某等6人提起公诉，2019年7月30日追加起诉王某敲诈勒索犯罪事实7起。
判决结果
2019年8月27日，平川区人民法院作出一审判决：认为王某、吴某某的行为是恶势力犯罪，以寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法经营罪、伪造国家机关证件罪判处王某有期徒刑十六年，罚金380000元；以寻衅滋事罪判处吴某某有期徒刑二年；以非法经营罪判处王某甲有期徒刑三年六个月，罚金320000元；以非法经营罪判处刘某有期徒刑二年缓刑三年，罚金300000元；以非法经营罪判处王某乙有期徒刑二年缓刑三年，罚金300000元；以伪造国家机关证件罪判处张某某有期徒刑六个月，罚金5000元。后王某、张某某不服一审判决上诉。2019年10月10日，白银市中级人民法院二审判决，判决中将王某、张某某伪造国家机关证件罪中罚金刑撤销，其余维持原判。
检察官释法
本案中，王某在2009年至2018年间，为催讨高利贷，单独或伙同吴某某等人采取暴力、威胁、恐吓、强拿硬要等手段，强迫借款人偿还借款；或强迫借款人反复更换借条，虚增债权债务，以非法占有为目的，虚构和隐瞒事实，通过法院诉讼、执行活动，多次实施寻衅滋事、敲诈勒索等犯罪的事实，王某伙同他人在其生活的区域内多次实施上述违法犯罪活动、为非作恶、欺压百姓，扰乱经济和社会秩序，在当地造成较为恶劣的社会影响。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》中关于恶势力的认定标准，王某、吴某某的行为符合恶势力的认定条件，依法应予惩处。
在本案中，被告人王某在近十年来，以高利放贷为业，以5分到1毛钱利息，向靖远县北滩乡众多村民放贷，待本息还不清时，其便纠集吴某某、王某甲采取言语威胁、暴力殴打，上门滋扰，强拿玉米、羊只等手段追讨债务，或者利用法院判决催收债务。在村民眼中，王某不但是职业放贷的“行长”，还是司法追债的“院长”，其等人的行为不但扰乱了村民的安定生活，破坏了经济秩序，影响到当地农村稳定发展，也极大损坏了司法机关的公信力。
同时，被告人王某为谋取利益，通过与靖远县农业银行工作人员雒某某的熟人关系，大量介绍不符合条件者去农行办理信用卡，其积极为办卡人伪造营业执照、房产证、机动车行驶证复印件，作为申领银行卡时的资信证明。最终，其通过赚取手续费获利，而部分人办卡透支后无力偿还，被以信用卡诈骗罪追责。其行为不但扰乱了国家机关对相关证件的正常管理活动和信誉，破坏了社会管理秩序，而且严重妨害了信用卡管理秩序，造成金融机构的损失；另外，王某及其儿子王某甲，本着轻松且来钱快的想法，用全家四口人的身份信息在20多家银行办理60多张银行卡，伪造相关证明资料，去工商局以注册成立商户为名，骗领大量营业执照，再以营业执照办理40多台POS机，放置在家中，全员参与，替他人代还信用卡、套取现金。其等人坐收手续费轻松赚钱的同时，却妨害了工商管理制度，严重扰乱了市场金融秩序。
