白银市检察院召开“虚拟货币”集资诈骗案件研讨会

虚拟货币是时下热门话题，插上区块链的翅膀，引起不少有投资需求人员的关注。然而，打着这些新概念的旗号，往往就是电信诈骗，让投资者竹篮打水一场空。

11月10日，白银市检察院针对两个基层检察院办理的两起涉“虚拟货币”集资诈骗案召开案件研讨会，会议由院党组书记、代检察长马军主持，党组成员、专职委员王立言，市检察院相关部门负责人，基层院办案人员参加会议。

会议分别听取了会宁县检察院办理的朱某、黄某等12人电信诈骗案和景泰县检察院办理的吴某某、朱某某等31人自洗钱电信诈骗案，两起案件涉案金额分别达到2200万和3100万，其中自洗钱犯罪系全省首例，两案涉案金额巨大，案情交错复杂，社会影响恶劣，对于全市乃至全省办理涉“虚拟货币”类诈骗案件具有一定的示范意义。目前，朱某、黄某等人分别被审判机关以诈骗罪、帮助信息网络犯罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪、组织领导传销活动罪判处2-13年不等的有期徒刑。吴某某、朱某某电信诈骗案已提起公诉。

马军就办理好此类案件提出五点要求，一要组建新型案件办案团队，通过办理疑难复杂和新类型案件、强化理论研讨等方式，培养一批有理论、会办案、懂专业、善思辨的复合型人才。二要加强与公安、法院的沟通联系，通过介入侦查、联席会议、庭前会议等方式，达成共识、精准办案，实现办案“三个效果”的有机统一。三要注重选树典型案例，着力完善案例撰写、报送、遴选、应用机制，营造积极学习案例、研究案例和应用案例的良好氛围，切实发挥典型案例的引领示范作用。四要加大对新型犯罪的分析研究，提出有针对性的整治举措，适时向党委政府提出意见建议，从诉源治理角度解决犯罪发生的根源，切实推动社会治理。五要强化对案件的挖掘、提炼和推广，形成精品案例、案情追踪、理论文章、专题节目等作品，讲好检察故事，扩大普法和宣传效果。